Содержание
Многих предпринимателей и руководителей бизнеса волнует валютный контроль в РФ и нюансы его прохождения.
На горячую линию поступил вопрос следующего характера:
Добрый день! Я веб-разработчик, предприниматель. Длительное время работал с компанией, находящейся в РФ (филиал), но теперь мне предлагают работать напрямую с иностранным заказчиком. Суммы заказов достаточно крупные – 4-5 млн. рублей разовой оплатой, так как на эти средства я буду приобретать готовые IT-решения для включения в проект и нанимать сотрудников на дополнительные задачи.
Меня интересует порядок получения денежных средств. Заказчику все равно – они переведут средства на валютный счет и все. Но я слышал о необходимости прохождения валютного контроля по таким суммам. Что это и как этого можно избежать?
Задать свой вопрос юристу (бесплатно) вы можете по контактам ниже.
Юрист Виктория ВасильеваПрактикующий юрист по гражданскому праву. Руководитель отдела онлайн-консультаций. Разберется в вашей проблеме, направит к профильному юристу.
Опыт работы более 10 лет.
Бесплатная консультация: +7-495-128-52-55
Основы валютного контроля в РФ
Действующим законодательством установлен обязательный валютный контроль для любых операций с отправкой или получением денежных средств в иностранной валюте. Правовые основы такого контроля установлены в федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ.
В соответствии с его нормами, любые операции с иностранными контрагентами подлежат валютному контролю. Обязанность по осуществлению такого контроля возложена на банки, через которые проходит валютная транзакция.
Обо всех валютных операциях банковские организации после проведения проверки сообщают в Центральный банк.
Как проходит валютный контроль?
Любые переводимые или получаемые денежные средства в иностранной валюте первым делом попадают на специальный счет в банке.
Банковская организация запрашивает у получателя/отправителя денежных средств необходимые документы, подтверждающие законность и природу проводимой операции.
Это могут быть контракт (договор), инвойс, публичная оферта и т.д.
При превышении суммы сделки от 3 млн. рублей так же потребуется доказать, что сделка действительно имела место быть. Для этого можно представить:
- Акты приемки выполненных работ.
- Накладные по отгрузке и получению товара.
- Иные подтверждающие документы
ВАЖНО: Документ должен быть переведен на русский язык, но в некоторых банках такого не условия не предъявляется или же требуется лишь при первой операции по валютному счету.
Изучив представленные документы, банк одобряет (или отклоняет) операцию и зачисляет деньги на счет.
В случае отклонения денежные средства подлежат возврату отправителю.
При транзакциях на сумму свыше 3 млн. рублей (для импортных, смешанных и кредитных договоров) и от 6 млн. рублей для экспортных договоров потребуется его постановка на учет. Так же важно понимать, являются ли платежи по контракту фиксированными или же не имеют заранее определенной суммы.
Стоимость валютного контроля
В большинстве случаев валютный контроль в РФ является бесплатным. Но некоторые банки могут взимать собственные комиссии за операции по валютным счетам с валютным контролем.
В каждом случае необходимо внимательно изучить договор банковского счета и условия проведения валютных транзакций в каждом отдельно взятом банке.
Многие учреждения специально предоставляют бесплатные или очень выгодные условия в целях здоровой конкуренции и привлечения своего клиента.
Ответственность за уклонение от валютного контроля
Совершение операций в любом незаконном ключе, исключающем прохождение валютного контроля, влечет достаточно серьезную ответственность в административном порядке.
Штрафные санкции за умышленные нарушения в сфере валютного контроля могут достигать до 100% от суммы сделки!
Перед каждым действием лучше заблаговременно проконсультироваться с профильным юристом для защиты от необоснованных рисков.
